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問題已解決
老師，只是疑似套現(xiàn)，又沒有出現(xiàn)詐騙等信息，為什么還要凍結(jié)，暫停交易呢？，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個一般都是先限制，確認(rèn)后再解。為了防止出現(xiàn)更大的問題
2023 02/28 09:52
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“收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似銀行卡套現(xiàn)、洗錢、欺詐、移機(jī)、留存或泄露持卡人賬戶信息等風(fēng)險事件的”“移機(jī)”、“留存”是什么意思？
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信用卡為什么在ATM或柜臺取現(xiàn)金，不算信用卡套現(xiàn)。反而在POS刷卡取錢屬于套現(xiàn)
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某銀行發(fā)現(xiàn)其某個特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢行為，可以采取的措施不包括（ ）。
A.
延遲資金結(jié)算
B.
暫停銀行卡交易
C.
收回受理終端
D.
設(shè)置交易限額
參考答案：D您的答案： B 【回答錯誤】收起解析
參考解析：
對于風(fēng)險等級較高的特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其開通的受理卡種和交易類型進(jìn)行限制，并采取強(qiáng)化交易監(jiān)測、“設(shè)置交易限額”、延遲結(jié)算、增加檢查頻率、建立特約商戶風(fēng)險準(zhǔn)備金等措施。
看不懂解析 為什么是d啊
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