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實(shí)務(wù)
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老師老板朋友想把錢轉(zhuǎn)到公司，公司再發(fā)給他，有個(gè)流水，這種操作從私戶轉(zhuǎn)公戶開始有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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有涉嫌洗錢的嫌疑哈，勸老板別干
2023 02/23 10:03
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從公司的私戶轉(zhuǎn)其他公司的私戶上，其他公司再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到我們公司公戶上，這樣都有什么風(fēng)險(xiǎn)
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老師，我們老板自己操作銀行公戶轉(zhuǎn)錢到私卡上，還轉(zhuǎn)到他幾個(gè)朋友的卡上。能不能都掛他賬上，后續(xù)他來(lái)還上，打回到公戶。
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朋友公司的利潤(rùn)想先轉(zhuǎn)到我們公司的公戶 然后再轉(zhuǎn)他的另一家分公司的公戶 這個(gè)過程我有風(fēng)險(xiǎn)嗎違法嗎
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公司公戶的錢一進(jìn)賬就轉(zhuǎn)給老板娘的私人卡了，這個(gè)月轉(zhuǎn)了20萬(wàn)，超過公對(duì)私的轉(zhuǎn)賬額度了，轉(zhuǎn)不了私戶了，現(xiàn)在可以把公戶的錢轉(zhuǎn)到我們另一個(gè)公司的公戶，然后再?gòu)牧硪粋€(gè)公司的公戶轉(zhuǎn)到老板娘 私人卡上這樣操作可以嗎？
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你好，我朋友的公司讓我?guī)退麖墓珣艮D(zhuǎn)錢到我私戶，這樣有什么弊端呢
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