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請問老師,如果A公司向B公司轉賬,然后B公司又轉出給B公司自然人股東,這個有風險嗎?

84784959| 提問時間:2023 02/04 09:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
A公司向B公司轉賬并由B公司轉出給公司自然人股東,這種情況有一定的風險,首先,A公司可能因為對B公司的不信任而不愿承擔風險,另外,B公司的股東可能會為自己的利益而行使強力策略,從而影響轉賬的完成。另外,轉賬所涉及的金額也可能會引發(fā)金融監(jiān)管部門的關注,從而增加法律風險。拓展知識:在銀行轉賬過程中,重要的是銀行的合規(guī)審查,確保轉賬的合法性,防止資金洗錢的行為。
2023 02/04 09:30
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